كشفت مصادر كويتية، عن اعتقال عراقي ضالع في عمليات غسيل أموال داخل الأراضي الكويتية، مشيرةً إلى أنه يسكن في منزل فاره ولديه شبكة علاقات واسعة.
وذكرت المصادر، أن الأجهزة الأمنية واصلت عملية ضبط المتهمين والمتورطين في قضايا غسل الأموال، وتمكنت، مساء أول من أمس، من ضبط مقيم عراقي، يقطن في أحد المنازل الفارهة بمنطقة جنوب السرة، إضافة إلى خمسة مواطنين يديرون مزادات إلكترونية لبيع الساعات الثمينة.
وأضافت، أن جهاز أمن الدولة، استمر في مراقبة ورصد المتهم العراقي لأكثر من أسبوعين، بعد ورود معلومات خطيرة عن نشاطه الإجرامي في غسل الأموال، وتبين أن لديه شبكة علاقات واسعة ومتشعبة مع مختلف أطياف المجتمع، ويشارك بالمناسبات الاجتماعية، ويقيم في ديوانيته بمنطقة جنوب السرة مناسبات سنوية على مستوى عالٍ، ويدعو بعض الشخصيات البارزة.
وتابعت، أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهم، مشيرة إلى أن لديه حسابات مالية متضخمة، وتعاملات مالية مريبة وبأرقام فلكية.
وأشارت إلى أن، رجال أمن الدولة يرصدون منذ أشهر حسابات على موقع إنستغرام، تبيع ساعات ثمينة فوق أسعارها الأصلية.
ولفتت إلى أن، رجال الداخلية توصلوا إلى معلومات تفيد بأن المواطنين الكويتيين الخمسة، يدخلون ضمن الاشتباه في عمليات غسل الأموال، وأنهم أغلقوا حساباتهم مؤخراً بعد استدعاء عدد من المشاهير للتحقيق في تضخم حساباتهم والاشتباه في عمليات غسل الأموال.
تابعنا
