احتلت البحرين المرتبة الأولى عربياً، والثانية شرق اوسطياً، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال.
وقد أحرزت البحرين 4،41 نقطة- وفق التقرير الذي يعتبر المؤشر الوحيد المستقل الذي تصدره منظمة غير ربحية.
وتصنف الدول وفقاً لمخاطر غسل الأموال- فيما جاءت البحرين الثانية شرق اوسطياً بعد دولة إسرائيل في مجال مكافحة غسل الأموال.
تابعنا
