وقعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية تتعلق بالتعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وتوقيع المذكرة يأتي في اعتماد نهج عملي في مواجهة الفساد وفي مجال بناء تكامل الأجهزة الرقابية بما يكفل انتظامها ووحدتها في مواجهة آفة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية، وتفعيل دور الرقابة وأجهزتها.
وتهدف المذكرة إلى إرساء إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الطرفين وإلى تفعيل آلية تبادل المعلومات بشأن الخاضعين لقانون الهيئة والمكلفين بتقديم إقرارات الذمة المالية باعتبارهم من الفئات المعرضة للمخاطر وتتضمن تحديد نطاق المعلومات المتبادلة وآلية تبادلها واستخدامها في مجال التحريات وجمع الاستدلالات التي يجريها الطرفان في جرائم غسل الأموال.
يذكر أن قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحةالفساد (نزاهة) نص في مادة رقم 22 على اختصاص الهيئة بتلقي البلاغات والشكاوى بشأن جريمة غسل الأموال
تابعنا
