متابعة – ليليان الفحام:
كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم “مواطن” والآخرين “وافدين”، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، وذلك بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
حيث صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدة بلغت 24 عاماً، وكذلك منع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
كما تضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال الغير مشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريالاً، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
تابعنا
